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| 指名・報酬委員会および業務監査・コンプライアンス委員会の設置 |
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株式会社損害保険ジャパンは、今般、指名・報酬委員会および業務監査・コンプライアンス委員会を設置しましたので、その概要をお知らせいたします。
１．設置の背景
当社は、業務運営の公正性・適切性を確保するために、委員会設置会社に準じて、役員の指名・報酬および内部監査というガバナンス項目について「社外の目」を導入します。
２．指名・報酬委員会の概要
（１）役割
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取締役会の諮問機関として、取締役および執行役員（以下「役員」といいます。）に関する次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。 |
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[1] |
役員の選任方針・選任基準および候補者の決定 |
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[2] |
役員の業績評価 |
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[3] |
役員の報酬体系・報酬水準の決定 |
（２）メンバー
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[1] |
委員長 |
： |
川端 和治(かわばた よしはる) |
霞ヶ関総合法律事務所・代表弁護士 |
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[2] |
委 員 |
： |
佐藤 壮郎(さとう たけお) |
人事院顧問（前人事院総裁） |
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矢野 弘典(やの ひろのり) |
中日本高速道路（株）取締役会長 |
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八木 良樹(やぎ よしき) |
当社社外監査役、（株）日立製作所取締役会議長 |
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佐藤 正敏(さとう まさとし) |
当社取締役社長 |
３．業務監査・コンプライアンス委員会の概要
（１）役割
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取締役会の諮問機関として、内部監査および法令等遵守をはじめとする内部管理に関する当社の取組みを審議し、必要に応じ関係役員等に対して指示・勧告を行います。 |
（２）メンバー
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[1] |
委員長 |
： |
西川 元啓(にしかわ もとよし) |
新日本製鐵（株）常任顧問 |
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[2] |
委 員 |
： |
牛島 信(うしじま しん) |
牛島総合法律事務所・代表弁護士 |
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角田 真理子(つのだ まりこ) |
明治学院大学法学部消費情報環境法学科・助教授 |
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藤田 友敬(ふじた ともたか) |
東京大学大学院法学政治学研究科・教授 |
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松尾 邦弘(まつお くにひろ) |
前検事総長・弁護士 |
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佐藤 正敏(さとう まさとし) |
当社取締役社長 |
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伊藤 良雄(いとう よしお) |
当社取締役専務執行役員（内部監査部門担当） |
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| 以上 |
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